Cuatro empresas, dos decisiones de compra
Chainalysis, TRM Labs y Elliptic se suelen evaluar para revisar carteras, vigilar transacciones y apoyar investigaciones. Cognyte está más asociada con investigación e inteligencia que con un control KYT integrado en el producto. Una tabla de cuatro columnas no debe hacer pensar que todos son sustitutos directos.
| Decisión | Por dónde empezar | Prueba necesaria |
|---|---|---|
| ¿Se acepta el depósito o retiro? | Chainalysis, TRM o Elliptic | Redes cubiertas, calidad de alertas, latencia y registro. |
| ¿Puede el analista explicar la alerta? | Chainalysis, TRM o Elliptic | Trazado, atribución, expediente y exportación. |
| ¿Se revisa el riesgo de nuevo? | Elliptic, Chainalysis o TRM | Frecuencia, cambios de política e historial. |
| ¿Se une actividad cripto a otra evidencia? | Cognyte y herramientas especializadas | Control de acceso y manejo de evidencia. |
Haga la misma prueba en cada producto
Prepare tres casos con direcciones y transacciones que su equipo pueda usar legítimamente: uno limpio, uno que requiera revisión y uno con cambio posterior de clasificación. Observe qué información recibe la API, qué decide el analista y qué queda en el expediente. No compre por el número declarado de redes sin comprobar las que usa.
Documentación de los proveedores
Revise Chainalysis KYT, TRM Labs, Elliptic y Cognyte. La comparación original en inglés incluye el detalle por proveedor. Estas son fuentes de las empresas, no una evaluación independiente de precisión. Para definir su lista corta, escriba a contact@fluidrwa.com.